?? 為進一步加強內(nèi)控規(guī)范體系機制建設(shè)，根據(jù)陜財辦會【2010】25號《關(guān)于貫徹實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的意見》的文件精神及要求，近日，公司成立內(nèi)控體系工作小組，從今年8月1日開始，開展為期17個月的內(nèi)控建設(shè)及實施工作。
??? 作為上市公司，此項工作對公司在完善治理結(jié)構(gòu)，健全戰(zhàn)略風險、財務(wù)風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險，有效防范和化解經(jīng)營風險，提升企業(yè)市場競爭力具有重要意義。
??? 公司將以現(xiàn)行的制度規(guī)范和內(nèi)控規(guī)范體系的要求為依據(jù)，開展自查，如實反映各部門內(nèi)控管理現(xiàn)狀；建立健全各職能管理部門的內(nèi)部控制制度，補充、梳理公司現(xiàn)行管理制度、業(yè)務(wù)流程、風險管控措施等；建立風險數(shù)據(jù)庫，制定關(guān)鍵風險控制辦法；按照相關(guān)要求和標準，對照現(xiàn)有的流程和制度，編寫和完善公司的各項規(guī)范性的制度文檔并進行分類匯編；最后，開展內(nèi)控項目建設(shè)的總結(jié)和評比工作。在公司內(nèi)形成 “內(nèi)控”、“互控”、“監(jiān)控”三位一體的控制體系，確保公司持續(xù)有效發(fā)展。此項工作還將作為各部門績效考核工作的一項重要內(nèi)容，納入全年考核范圍之中。
??? 根據(jù)文件精神，2012年1月1日起，上市公司將全面實施內(nèi)控規(guī)范體系。